連續多日深夜取款,兩個月取了2000多萬元一銀行ATM取款機連日被取空現金,警方循線牽出洗錢團夥_深圳新聞網


讀特客戶端·深圳新聞網2021年10月13日訊(深圳晚報記者高靈靈通訊員彭麗)隨著支付手段日益豐富,人們使用現金的頻率越來越低。然而,近日深圳龍崗一銀行ATM取款機卻連續多日出現怪象:前一天剛加鈔,第二天錢就被取空。銀行工作人員通過區反詐聯席辦將線索提交到警方,深圳市公安局龍崗分局接到線索後迅速成立專案組展開偵查,發現事情並不簡單。 10月12日,深晚記者從龍崗警方了解到了詳情。充當詐騙集團取款「車手」經過一段時間的深挖和調查研判,警方發現取款人不止一人,但相似的是,他們通常在深夜出現,每次會攜帶多張銀行卡,不僅邊操作邊打電話,還經常輸錯密碼。顯而易見,他們用於取款的銀行卡並非本人所有,民警初步判斷這很可能是一個有組織的「洗錢」團夥。 9月30日至10月1日,專案組兵分多路進行收網,最終抓獲團夥成員5人,繳獲贓款270萬元、銀行卡90張。經查明,該團夥受僱於境外詐騙集團,充當取款「車手」,幫助轉移贓款。今年22歲的孫某是被抓獲的「取款車手」之一。據他交代,上家每次會交給他10至20張銀行卡,之後通過某小眾聊天軟體發布指令,美其名曰「現金運輸」。平時,孫某白天睡覺,半夜幹活,日常「工作流程」主要分三步:首先是試卡,測試收到的銀行卡能否正常使用;確認銀行沒問題後,等贓款到帳,便前往ATM機取款。最後,再在指定時間指定地點,將取出來的錢交給指定的人。這樣的「工作」,孫某前後做了兩個月,平均每天取款30萬元至50萬元,累計取款2000多萬元。他見有利可圖,還把自己的三張銀行卡提供給上家用於收款。孫某共收取了近2萬元的好處費。目前,孫某等5人已被警方刑事拘留。涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪「取款車手」是指專門幫助取現,進行線下洗錢的人。甘願充當「取款車手」的,大多是像孫某一樣想賺快錢的人。他們清楚錢的來路不正,但往往會被洗腦或者自欺欺人,認為自己只是取個錢,不算直接參與犯罪。但事實上,以此案為例,繳獲的銀行卡大部分被核實與電詐案件有關。取出的錢,都屬於犯罪所得。因此,充當取款「車手」,涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪。根據《中華人民共和國刑法》第三百一十二條,明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,並處或者單處罰金;情節嚴重的,處三年以上七年以下有期徒刑,並處罰金。而像孫某等充當境外電詐集團幫兇,取款高達2000萬元的,接下來所面對的,就是法律的嚴懲。

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