江蘇無錫:會計同志,你可長點心吧


「小x,我是馬總。

前幾天已經和xx老闆談好了,

我現在不太方便,

你先把合同款給xx公司打過去吧! 」

最近

又有會計遇到這樣的套路

最終在「客戶」和「老闆」的誘導下

被忽悠轉帳了!

No.1

真實案例

2021年9月10日,某公司會計報警稱自己被冒充老闆的人詐騙。

9月9日,有人通過QQ添加該會計好友,對方自稱是該會計公司的老闆某總,讓該會計聯繫一個叫「尹總」的人,尹總稱自己跟某總正在洽談一筆生意,他在支付了保證金後,某總又把合同的部分條款進行了修改,於是尹總讓會計從中傳話,問一下到底是簽合同還是退款。 10日當天,某總正好有一筆生意在談,會計就沒有打電話核實這個情況,而是在QQ上與所謂的某總聯繫,某總向會計發送了一個對方向其轉帳的截圖,證明對方已經付過保證金了,然後讓會計退還對方的保證金。之後會計向對方提供的帳號多次轉帳後,發現被騙。

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No.2

案件分析

利用QQ冒充公司老闆、負責人詐騙財務人員案件通常是犯罪嫌疑人偽仿或盜用公司老闆QQ、微信,編造支付「合同保證金、業務款、資金拆借」等理由,指定銀行帳戶要求財務人員轉帳匯款,或將財務人員拉入虛假「公司內部QQ」,設置仿真辦公聊天情景,騙取財務人員信任,以各種理由指令財務人員轉帳匯款。

No.3

騙局揭秘

1

騙子利用非法手段,

盜取企業老闆的QQ帳號及密碼。

2

主動添加財務人員的好友。

行騙套路:

在騙取財務人員信任後,謊稱正在開會、談生意不方便接聽電話,以生意往來為由向財務人員提出匯款要求,從而實施詐騙。

No.4

警方提醒

01

注意信息安全

公司員工不要向陌生人洩露本公司

人員名單及通訊方式

避免被不法分子利用

02

注重日常規範

當收到陌生人發來的郵件、文件等

切莫輕易點擊,當收到匯款指示時

不要輕易相信

通過其他方式確認後再做決定

03

完善財務制度

企業要完善財務制度

履行財務審批手續

不通過簡訊、微信、QQ等渠道

發送轉帳指令

04

養成良好的上網習慣

及時更新電腦作業系統補丁

安裝必要的殺毒防護軟體

定期更換密碼

請牢記

任何QQ、微信要求轉帳匯款

請務必電話核實對方身份

與本人確認真實性

否則堅決不轉帳、不匯款

決不轉帳、不匯款

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